第一屆董事會第二十一次會議決議公告

2020-11-17

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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1.        會議召開時間：2020年11月16日

2.        會議召開地點：公司辦公室

3.        會議召開方式：現(xiàn)場

4.        發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2020年11月9日以書面方式發(fā)出

5.        會議主持人：葉德生

6.        召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 

二、            議案審議情況

（一）  審議通過《關(guān)于公司為子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供信用擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款，貸款期限為1年。公司為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額為不超過人民幣600萬元。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

22議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

（二）    審議《關(guān)于公司實際控制人葉德生及其配偶為全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)的情形）

1.議案內(nèi)容：

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款，貸款期限為1年。公司實際控制人葉德生及其配偶擬為該筆貸款承擔(dān)個人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額不超過600萬元。葉德生及其配偶提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

2.回避表決情況

公司董事長、實際控制人葉德生及其配偶為上述貸款提供個人連帶擔(dān)保責(zé)任，與會董事葉德欣、葉德明與葉德生有關(guān)聯(lián)關(guān)系，三人均回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，本議案直接提交股東大會審議。

（三）  審議通過《關(guān)于提請召開2020年第七次臨時股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開2020年第七次臨時股東大會。具體審議事項詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2020年第七次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2020-059）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

三、            備查文件目錄

（一）《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2020年11月17日